wise美元收款，被多次反复的问是不是CCP

PYPL

We need to confirm whether you currently hold or have previously held a politically exposed position, or are related to someone like this.

A politically exposed person is someone that’s been given a prominent public function — including high ranking positions in state enterprises.

Have you ever held an elected position or been appointed or employed by a gov ernment, state entity, or state-owned enterprise?

Are you aware of any personal relationship you may have to somebody like this? Please see the description of possible positions here.

youth

与重要LD重名很正常  我PP也被限制过

b66667777

辱华  

PYPL

youth 发表于 2023-11-10 19:20
与重要LD重名很正常  我PP也被限制过

这次没说和LD重名，就问有没在国企任职，或者担任CCP的公职，或者和CCP的人有没联系和私人关系

lewissue

你是不是叫李强，这个名字太常见了

redneck

支付公司Wise之所以询问用户是否曾经担任或当前担任过政治暴露职位，或与此类人相关，是因为这是符合反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）规定的常规做法。

政治暴露人士通常指的是那些在政府机构、国有企业等高级职位上任职的人员。这些人有可能在其职位上滥用权力、进行贪屋、洗钱等非法活动。金融机构需要根据AML和KYC规定确保其客户的合法性，以防止洗钱、恐怖融资和其他非法活动的发生。

通过询问用户是否曾经担任或当前担任过政治暴露职位，或是否与此类人有关系，支付公司Wise可以评估客户的风险程度，并采取适当的措施来确保交易的合规性和安全性。这是一种常规的做法，旨在保护金融系统的稳定与公正。

shě.dé

英国有信用评级机构专门查PEP，并把查到相似政治人物信息列在你的信报上。