突然想到在交易所p2p就有可能查到

cbm · 发表于 2023-9-14 21:34:59

每个钱包地址的流水都能查到的，如果你把u转到了交易所，然后jc如果能跟交易所建立联系很快就能判断收款地址是来自于哪个交易所，然后通过交易所的实名信息查到你，如果实名信息是假的当我没说

kasdv · 发表于 2023-9-14 21:45:28

这算什么。更坑的是你p2p的款有可能是钓鱼创收款。

小学生 · 发表于 2023-9-14 21:52:20

我自己买U去交易所玩合约不违法吧，就是出U的时候麻烦

qwe123123 · 发表于 2023-9-14 23:21:59

交易所目前还没被收编后面不好说哦

qqlikeho · 发表于 2023-9-14 23:25:08

在交易所买卖USDT跟你在腾讯用QQ币交易白粉没区别。中心化交易所+中心化的币。你还想怎么样。

hdwz88 · 发表于 2023-9-14 23:28:03

你可能不知道有个东西可以避免

违法的人家又不是傻子。直接拿犯罪的钱包充值到交易所。可能要处理啊。

inighty · 发表于 2023-9-15 08:43:30

你怎么知道我的u是正常玩的还是非发所得呢

986285227 · 发表于 2023-9-15 09:42:41

本帖最后由 986285227 于 2023-9-15 09:44 编辑

inighty 发表于 2023-9-15 08:43
你怎么知道我的u是正常玩的还是非发所得呢

一旦钱包地址被标记，链上的币都是可追溯的，只要该地址资金流入了中心化交易所，就可以通过交易所拿到交易人信息，绑定的邮箱手机登录的ip 登录的位置使用的设备

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